Grupo de Acción Financiera del Caribe
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1.
11º Informe de Seguimiento de Haiti
Created on 21 June 2017
2.
12º informe de seguimiento de Haití
Created on 01 December 2017
3.
3er. Informe de Seguimiento Intensificado de Antigua y Barbuda y Recalificación del Cumplimiento Técnico
Created on 22 November 2021
4.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
Created on 10 October 2018
5.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
6.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
7.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Created on 17 July 2017
8.
Activos virtuales salvaguardias regulatorias que se están desarrollando en el Caribe
Created on 07 April 2021
9.
ALA 101 Que es la cooperacion internacional
Created on 23 September 2020
10.
Barbados 2º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico REV1
Created on 10 February 2021
11.
Características de un buen sistema de recuperación de activos Parte 2 RI 8, el estudio de caso y el diagrama de flujo de la cooperación internac
Created on 10 August 2021
12.
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas
Created on 25 June 2021
13.
El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos
Created on 01 September 2021
14.
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
Created on 10 December 2021
15.
Haití 1er Informe de Seguimiento
Created on 08 May 2012
16.
Informe Anual 2014-2015
Created on 28 February 2016
17.
Informe Anual 2015-2016
Created on 20 July 2017
18.
Informe Anual 2016-2017
Created on 20 March 2018
19.
Informe Anual 2019-2020 (Rev1)
Created on 14 April 2021
20.
INFORME ANUAL DEL GAFIC 2020 - 2021
Created on 07 June 2022
21.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
22.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
23.
Informe San Martín mayo, 2017
Created on 21 June 2017
24.
Jamaica 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 13 January 2021
25.
Las Bahamas - 1er Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de cumplimiento técnico
Created on 14 January 2021
26.
Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas
Created on 23 December 2021
27.
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021
Created on 08 September 2021
28.
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
Created on 15 June 2021
29.
Qué son las OSFL y Cómo se pueden usar indebidamente para el financiamiento del terrorismo (FT)
Created on 28 May 2021
30.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
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